AML analist

Onze klant is een van de marktleiders als het gaat over het leasen van auto's en autoverhuur. Sluit je aan bij hun team en word onderdeel van een dynamisch en boeiend bedrijf, dat een leidende rol wil spelen in de overgang naar een emissievrije mobiliteit.

Als AML-analist (Anti-Money Laundering) ben je een belangrijk aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot KYC (Know Your Client), klantonderzoeken en bredere risicobeheersingskwesties. Je vervult daarmee een cruciale rol als verbindingspersoon tussen de commerciële collega's, die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van auto's, en de compliance collega's, die de verkopen goedkeuren. Daarnaast onderhoud je voortdurend contact met compliance-collega's in het Service Centre in Roemenië die naar jou komen met vragen rond de interpretatie van het beleid en procedures.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Onderzoek naar verdachte activiteiten: Je voert grondige analyses uit van transacties, accounts en klantinformatie om verdachte activiteiten te identificeren die mogelijk in strijd zijn met AML-regelgeving.
• Risicobeoordeling: Je beoordeelt het risico van klanten en transacties en identificeert potentiële rode vlaggen.
• Dossieronderzoek: Je verzamelt en analyseert relevante documentatie en informatie om een gedetailleerd dossier op te bouwen voor verdachte klanten.
• Rapportage: Je stelt rapporten op in verband met klantenonderzoek om voor te leggen aan het management.
• Samenwerking met interne teams: Je werkt samen met compliance-teams, juridische afdelingen en andere relevante interne stakeholders om onderzoeken uit te voeren en te voldoen aan wettelijke vereisten.
• Blijf op de hoogte van regelgeving: Je houdt jezelf op de hoogte van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot AML en neemt proactief maatregelen om ervoor te zorgen dat de processen en procedures up-to-date zijn en voldoen aan de geldende normen.

Wat vragen we van jou?

• Je spreek vloeiend Nederlands en een hebt een professioneel niveau van het Engels.
• Een bachelor- of masterdiploma in een relevant vakgebied zoals financiën, economie, criminologie of recht.
• Een sterke juridische feeling.
• Bij voorkeur een eerste ervaring in compliance, legal of de auditsector, maar is geen must.
• Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Het vermogen om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen in een snel veranderende omgeving.

Wat krijg je ervoor terug?

• Een mooi verloningspakket aangevuld met o.a. €150 euro representativiteitsvergoeding, MC t.w.v. 8 euro, groeps- en hospitalisatieverzekering enz.
• Mogelijkheden tot thuiswerk met een zeer flexibele regeling.
• Sterke doorgroeimogelijkheden
• In-house opleidingen
• Korte lijnen met beleidsniveau

SOLLICITEREN